Compliance Alert - View Event

View Event

Preparation Course For AML Anti Money Laundering Specialist certified specialists

إستناداً الى الإتفاقية التي عقدت بين إتحاد المصارف العربية ومؤسسة ACAMS العالمية والتي وقعت في 2 آب/ أغسطس 2019 في مقر ACAMS في الولايات المتحدة الأميركية، يعقد الإتحاد دورة تدريبية إعدادية عبر التواصل المرئي خلال الفترة من 13 الى 16 تموز / يوليو 2020، لنيل شهادة أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال من مؤسسة ACAMS العالمية.تهدف هذه الدورة الى تزويد المشاركين بالثقافة والمعرفة الضرورية اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وفق متطلبات التوصيات الدولية ولا سيما لجنة بازل ومنظمة FATF، وستركز على دور مسؤول التبليغ عن العمليات المشبوهة التي قد يعتريها غسل الاموال، وكيفية قيامه بإجراءات العناية الواجبة والتقصي اللازم ورصد الجزاءات (DUE DILIGENCE) وكذلك دراسة مخاطر غسل الاموال على القطاعات المالية.سيتم تقديم هذه الدورة بطريقة ديناميكية وتفاعلية، تتطلب مساهمات جماعية وحوار وتفاعل بين المشاركين والمحاضر عبر التواصل المرئي.سوف يحاضر في هذه الدورة الأستاذ بشير النقيب – الرئيس التنفيذي لمؤسسة Compliance Alert. LLC - لبنان، وتستمر لمدة أربعة أيام بمجموع اثنتي عشرة ساعة تدريب For Brochurea and Prticipation Form, please contact training@uabonline.org 


  • 13th to 16th July 2020
  • Online
  • Bachir El Nakib, Accredited Expert by ACAMS
  • Yes

Files Related :

Share This Page On Social Network :